大禹小说

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“哦？”洛非颇有兴趣地，“这个客户有什么问题？”

叶知理语气淡然道：“我怀疑这个客户通过国际贸易洗钱，但没有证据，想亲自去看看。”

国际贸易涉及多个领域，包括银行、货币兑换、自由贸易区、跨境支付、港口、发票、货物、货运、信用票据等等。这些领域本身往往就是复杂交易，可能受到洗钱分子的恶意操控。

贸易洗钱和黑市比索交易是两大重要的洗钱手段，在非法融资中非常凑效。

洛非道：“听起来真是惊心动魄，叶先生就一个人去？”

叶知理面无表情地回应：“不然呢？难道拉上银行整个部门吗。”

洛非提议道：“不如带我一起。”

叶知理忍不住蹙眉：“洛先生很闲吗。”

你不是大律师吗，大律师整天给人开车，还要参与突如其来的不明行动，都不用工作的？我更要怀疑你的律师职业不过是个幌子，你的律所不过是个空壳公司，就是用来给非法业务打掩护的。

洛非完全没有意识到身旁的人正在考虑些什么，兴致勃勃道：“如果对方真的存在不法行为，叶先生一个人去岂不很危险？我跟叶先生一起，两个人安全系数成倍增加。”

叶知理干脆地一口回绝：“不行。”

你一个外行少来给我添乱。

洛非丝毫没有被拒绝的窘迫，接着道：“叶先生你看，你不是执法机构，也没有搜查令，这样贸然上门，别人怎么会理睬呢？”

见叶知理不说话，赶紧推销自己：“我作为律师从业十数年，对待这种事情相当有经验。万一遇上什么麻烦，叶先生还是需要一个法律顾问的。”

叶知理心里并不乐意，但懒得与此人再做纠缠，吐出一个：“哦。”

勉强算是同意。

洛非却很高兴似的，“跟我说说，为什么怀疑对方洗钱，掌握什么证据了吗。”

叶知理身体后倾，靠在座椅靠背上，语气平静道：“这家科研基地在我行有一个资金账户，用于在境外购买实验耗材。最近他们在短时间内多次向国外大额转账，金额远远超出去年全年，这种交易模式与历史交易明显不符。同时，这家科研基地还收到来自国外的几笔入账资金，并且是从不同账户转来的，转账理由并不充分，与该基地的研究项目没有太大关联。”